TERME MARIBOR d.d.
Uprava
Ulica heroja Šlandra 10
2000 Maribor
Na zahtevo delničarja družbe TERME MARIBOR d.d., družbe NFD Holding, finančna družba d.d. in skladno z določili statuta delniške družbe TERME MARIBOR d.d., Ulica heroja Šlandra 10 ter določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) uprava družbe TERME MARIBOR d.d. sklicuje
13. ZASEDANJE SKUPŠČINE
delniške družbe TERME MARIBOR d.d.,
ki bo v petek, 21. oktobra 2011 ob 11. uri
v Poslovnem klubu hotela Piramida, Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor
Z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine
Pod točko 1. delničar NFD Holding d.d. predlaga sprejem naslednjega sklepa
Predlog sklepa:
Izvoli se:
· za predsednika skupščine : Blaž STROJAN
· za člane verifikacijske komisije: Olja SALESIN kot predsednica ter Barbara DOMADENIK in Nataša SKOK kot preštevalki glasov
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Dušica KALINGER .
2. Sprememba članov nadzornega sveta
Pod točko 2. delničar NFD Holding d.d. predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa:
Na podlagi podanih odstopnih izjav članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev z dnem izvedbe skupščine predčasno preneha mandat članom nadzornega sveta BOŠKOVIĆ Zoranu, TOMAŽ Aljoši, KANDRIČ Metki in NABERŠNIK Dragu.
Z dnem izvedbe skupščine se za nove člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev za mandatno dobo 4 leta izvolijo:
· Oleg DERKACH
· Matjaž KIRBIŠ
· dr. Drago PODOBNIK
· Desa KATIĆ
Mandat novoimenovanih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev nastopi z dnem sprejema sklepa na skupščini in traja 4 leta.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki ga predstavlja zahteva za sklic skupščine TERME MARIBOR d.d. in katerega sestavni del so tudi odstopne izjave dosedanjih članov nadzornega sveta, v okviru katere je opredeljen namen in razlogi za sklic skupščine ter utemeljitve predlogov posameznih sklepov je priloženo sklicu skupščine in je delničarjem tudi na vpogled v informativni pisarni - tajništvu uprave družbe TERME MARIBOR d. d. Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor vsak delavnik od 10. do 12. ure po dnevu objave sklica skupščine, vključno do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani družbe www.termemb.si.
Pravice in predlogi delničarjev
Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda družbi sporočijo na naslov TERME MARIBOR d.d., Uprava- skupščina, Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor ali po faxu na številko 02/234 43 30.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in, da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnih predlogov delničarjev v skladu z določili 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo na naslov ali po faxu, kot je navedeno v prejšnjem odstavku te točke.
Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani najkasneje v 7 dneh po objavi sklica skupščine in bodo dani najpozneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.
Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava je delničarjem dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava da podatke v skupnem odgovoru.
Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1 , prvega odstavka 300. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe: www.termemb.si..
Prijava udeležbe na skupščini in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo pisno prijavili na skupščino tako, da uprava prejme njihovo prijavo najpozneje konec 4. dne pred skupščino, to je 17. oktobra , ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Centralno klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (KDD) konec 4. dne pred skupščino, to je 17.oktobra 2011.
Prijava se pošlje po pošti na naslov TERME MARIBOR d.d., Uprava družbe- za skupščino, Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor ali se osebno odda v tajništvu uprave družbe. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo sklicatelja izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz poslovno sodnega registra. Pravico udeležbe na skupščini imajo tudi člani nadzornega sveta družbe TERME MARIBOR d.d..
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% delnic z glasovalno pravico.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna v skladu z določili statuta, uprava sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Maribor, 19. september 2011
TERME MARIBOR d.d.
Uprava - predsednik uprave
Zoran BOŠKOVIĆ